YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KİMLİK TESPİT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5549 Sayılı ‘‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’ ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca; işlem tutarı 20.000,00 TL veya üzerinde olduğunda ya da ilgili yönetmelikte belirtilen diğer hallerde tutar gözetmeksizin, işlem yapılmadan önce, müşterilerimizin ve müşterilerimiz adına veya hesabına hareket edenlerin kimlik bilgilerinin alınması ve bu bilgilerin T.C. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen belge nevileri üzerinden teyit edilmesi suretiyle kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir. Aksi yöndeki uygulamalar yasal yaptırıma tabi tutulabilmektedir.
Yine 5549 Sayolı Kanun hükmü uyarınca;
Kimlik Tespiti gerektiren işlemlerde kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse işlem yapılmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini şirketimize yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI